In line with enhancements to our Group Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Procedures we now require the following information for all cross-border payment transactions, regardless of currency:
The beneficiary's full name, account number and address including country
Your full name, account number and address including country (please note that when using Online or Mobile Banking, we already have your details on account and will automatically use them in your transaction, but if you have changed your contact details, could you please update them online, through phone banking or at your nearest branch)
Thank you for your cooperation with this very important initiative. If you have any questions or wish to discuss any of the above, please contact your Relationship Manager or your local Phone Banking Hotlines.
PEMBERITAHUAN: PENINGKATAN PROSEDUR ANTI PENCUCIAN UANG KAMI
Sejalan dengan pengembangan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Teroris Grup kami, mulai saat ini kami memerlukan informasi berikut untuk semua transaksi pembayaran lintas-negara, apapun jenis mata uangnya.
Nama, nomor rekening dan alamat, termasuk Negara, dari tujuan
Nama lengkap Anda, nomor rekening dan alamat, termasuk Negara (mohon dperhatikan ketika Anda menggunakan Online atau Mobile Banking, kami sudah memiliki detail dari rekening Anda dan secara otomatis akan menggunakannya pada transaksi Anda, tetapi jika Anda telah mengubah detail kontak Anda, mohon dapat melakukan pengkinian data secara online, melalui phone banking, atau cabang terdekat)
Terima kasih atas kerjasamanya dalam inisiatif penting ini. Jika Anda memliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai perihal diatas, silakan hubungi Relationship Manager Anda atau Layanan Nasabah Standard Chartered 24 jam.
إشعار: تعزيز إجراءاتنا المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال
تماشيا مع التعزيزات الراهنة لإجراءات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب نود إعلامكم أنه إبتداءً من الآن سنقوم بطلب المعلومات التالية لكافة معاملات الدفع خارج البلاد، بغض النظر عن العملة المستخدمة:
الاسم الكامل للمستفيد و رقم حسابه و العنوان الكامل بما في ذلك البلد
اسمك الكامل، ورقم حسابك و عنوانك بما في ذلك البلد ( يرجى ملاحظة أنه عند استخدام الخدمات المصرفية عبر الانترنت أو الهاتف المحمول سوف نقوم باستخدام بياناتك المسجلة لدينا تلقائيا لإتمام معاملتك. في حال تغيير معلومات الاتصال بك من المعلومات المسجلة لدينا, يرجى تحديثها عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو عبر الفرع الرئيسي )
نشكرلكم حسن تعاونكم. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمدير حسابك الخاص أو الاتصال بالخط الساخن للبنك.
THÔNG CÁO: NÂNG CẤP CÁC QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN CỦA NGÂN HÀNG
Cùng với những cải tiến về những quy trình phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của ngân hàng mẹ, chúng tôi lúc này yêu cầu những thông tin sau cho tất cả các giao dịch thanh toán quốc tế, tất cả loại tiền tệ:
Tên đầy đủ, số tài khoản và địa chỉ bao gồm quốc gia của người/đơn vị thụ hưởng
Tên đầy đủ, số tài khoản và địa chỉ bao gồm quốc gia của quý khách (xin lưu ý rằng khi dùng Online hoặc Mobile Banking, chúng tôi đã có sẵn thông tin chi tiết của quý khách và sẽ tự động dùng thông tin này trong giao dịch, nhưng nếu quý khác đã thay đổi thông tin liên hệ, xin vui lòng cập nhật thông tin trực tuyến, qua điện thoại hoặc đến chi nhánh gần nhất)
Cảm ơn quý khách về sự hợp tác với thay đổi quan trọng này. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi gì hoặc muốn thảo luận thêm về bất kỳ điểm nào trong thông báo này, xin vui lòng liên hệ người quản lý tài khoản của quý khách hoặc gọi đến tổng đài của ngân hàng.
AVISO: Mejora en los procedimientos anti-lavado de dinero
En línea con las mejoras en los procedimientos del Grupo de anti-lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, ahora se requeriran las siguientes informaciones para todas las transacciones de pagos transfronterizos (“cross-border”), independientemente de la divisa:
El nombre completo del beneficiario, número de la cuenta y dirección, incluyendo el país.
Su nombre completo, número de cuenta y dirección, incluyendo el país (caso utilize algun programa para acceso por internet o móvil, por favor tenga en cuenta que ya tenemos sus datos en nuestros registros y los usaremos automaticamente en sus transacciones, pero le pedimos gentilmente que mantenga sus informaciones atualizadas sea por el sitio web, por la línea de atendimiento del banco o personalmente en nustra sucursal más cercana).
Agradecemos su cooperación con esta importante iniciativa. Si usted tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con su gerente de cuenta o por telefono llamando a las líneas directas del banco en su país.
AVISO: Reforço nos procedimentos para prevenção à lavagem de dinheiro
Em linha com as melhorias nos procedimentos do Grupo para prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, agora são solicitadas as seguintes informações para todos os pagamentos e transações internacionais (“cross-border”), independentemente da moeda:
O nome completo do beneficiário, número da conta e endereço, incluindo país.
O seu nome completo, número da conta e endereço, incluindo país (em caso de uso de ferramentas bancárias pela internet ou pelo celular, nós já temos seus dados registrados no sistema e iremos automaticamente usá-los em sua transação, mas pedimos que você mantenha essas informações atualizadas seja pelo nosso site, pela linha de atendimento do Banco ou indo pessoalmente até a unidade do Standard Chartered em seu país).
Agradecemos a sua cooperação com esta importante iniciativa. Caso você tenha alguma dúvida, por favor entre em contato com seu Gerente de Relacionamento do Banco ou no nosso canal local de atendimento telefônico.
DUYURU: KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEME PROSEDÜRLERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ
Grubumuzun Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizme Finansman Sağlanmasına Karşı Mücadele Prosedürleri’nin geliştirilmesi doğrultusunda, bundan böyle, para birimi fark etmeksizin, tüm sınır-ötesi ödeme işlemleri için aşağıdaki bilgileri zorunlu kılıyoruz:
İmtiyaz sahibinin tam adı, hesap numarası ve ülke dahil olmak üzere adresi
Sizin tam adınız, hesap numaranız ve ülke dahil olmak üzere adresiniz (Online ya da Mobil Bankacılık kullanırken hesabınıza mahsusen halihazırda bilgilerinizin tarafımızda bulunduğunu ve işleminizde otomatik olarak bu bilgileri kullanacağımızı lütfen göz önünde bulundurunuz; ancak iletişim bilgilerinizi değiştirdiyseniz, lütfen online veya telefon bankacılığı yoluyla ya da en yakın şubeden güncelleyiniz.
Bu son derece önemli girişimimimiz konusunda işbirliğinize teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz ya da yukarıda belirtilenler ile ilgili görüşmek istediğiniz noktalar olması halinde, lütfen Müşteri İlişkileri ya da yerel Telefon Bankacılığı Acil Yardım Hattı’nız ile iletişime geçiniz.