Jak przeciwdziałać przestępstwom finansowym i gospodarczym? FinCrime & Surveillance Summit 2025 już w kwietniu

Formy przestępstw finansowych dynamicznie ewoluują wraz z rozwojem technologii, stawiając przed organizacjami coraz większe wyzwania. Pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe, defraudacje czy ataki hakerskie to zagrożenia, które dotykają zarówno firmy, jak i instytucje finansowe na całym świecie. Wydarzenie FinCrime & Surveillance Summit 2025 to okazja, by w gronie ekspertów porozmawiać o skutecznym przeciwdziałaniu tym zjawiskom.

Rosnące zagrożenia dla sektora finansowego

Nielegalne operacje związane z rynkiem finansowym przybierają coraz bardziej zaawansowane formy. Jak podaje Związek Banków Polskich, tylko w 2024 roku w Polsce przestępcy próbowali wyłudzić łącznie 324,2 mln zł poprzez oszustwa kredytowe. Równocześnie, według danych policji, tylko do połowy 2024 roku odnotowano niemal 56 tys. oszustw internetowych, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego. Przestępcy coraz częściej wykorzystują nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję, do ukrywania nielegalnych dochodów czy obchodzenia regulacji.

„Wzrost skali oszustw zmusza sektor finansowy do wdrażania coraz bardziej zaawansowanych mechanizmów kontrolnych. Choć technologia pomaga nam się lepiej zabezpieczyć, jednocześnie coraz częściej staje się także narzędziem w rękach oszustów, którzy chcą te zabezpieczenia ominąć. Dlatego nadzór nad przepływami finansowymi musi dynamicznie się rozwijać, by skutecznie eliminować zagrożenia”.

– Anna Urbańska, dyrektorka zarządzająca, Standard Chartered Poland

Czas przeciwdziałać zagrożeniom

Polskie biuro Standard Chartered, które jest częścią międzynarodowej grupy bankowej Standard Chartered działającej na najbardziej dynamicznych rynkach świata, od pięciu lat organizuje bezpłatne wydarzenie online: FinCrime & Surveillance Summit. Podczas tegorocznej konferencji eksperci walczący na co dzień z przestępczością finansową przedstawią strategie przeciwdziałania zagrożeniom, zmiany w regulacjach prawnych oraz rolę technologii w identyfikacji zagrożeń.

Agenda wydarzenia obejmuje takie zagadnienia jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy, wykrywanie oszustw finansowych, dostosowanie się do nowych regulacji międzynarodowych oraz zabezpieczanie transakcji przed cyberzagrożeniami. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wykorzystaniu AI w monitorowaniu przepływów finansowych i zapobieganiu przestępczości gospodarczej. Na uczestników czekają prelekcje, panele dyskusyjne oraz mnóstwo informacji na temat najnowszych technologii i strategii zwalczania przestępczości finansowej. Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.

Wśród prelegentów znajdą się eksperci z takich organizacji jak Standard Chartered, SC Ventures, The Dark Money Files, Compliance Champs, Kroll oraz Wolfsberg Group. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę, która pomoże im w codziennej pracy związanej z ochroną przed przestępczością finansową i cyberzagrożeniami.​

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia FinCrime & Surveillance Summit można znaleźć na stronie wydarzenia: link.